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证券代码： 603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2022-081转债代码：113504 转债简称：艾华转债 湖南艾华集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 公司全体监事出席了本次会议。 本次监事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。 一、监事会会议召开情况 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于 2022 年 12 月 8 日以现场方式在公司办公楼三楼会议室召开，本次会议由公司监事会主席赵新国先生召集主持，本次会议通知于 2022 年 12 月 4 日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议采取现场表决的方式召开。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论审议，本次会议审议通过了《关于不提前赎回“艾华转债”的议案》。 公司股票自 2022 年 10 月 28 日至 2022 年 12 月 8 日期间，满足连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于“艾华转债”当期转股价格（20.51元/股）的 130％，已触发“艾华转债”的赎回条款。鉴于当前市场情况和公司实际情况，出于保护投资者利益的考虑，同意公司本次不行使“艾华转债”的提前赎回权利，不提前赎回“艾华转债”，且在未来三个月内（即 2022 年 12 月前赎回权利。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见 2022 年 12 月 9 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http://www.sse.com.cn）的《关于不提前赎回“艾华转债”的公告》（公告编号：2022-082）。 特此公告。 湖南艾华集团股份有限公司 监事会
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