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证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2022-074 株洲时代新材料科技股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十四次（临时）会议的通知于 2022 年 12 月 9 日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于 2022 年 12 月 14 日在公司行政楼 204 会议室以现场加通讯的方式召开。会议由监事会主席丁有军先生主持。本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 经会议审议，通过了如下决议： 一、 审议通过了关于与中车集团等公司 2022 年度日常关联交易预计额调增的议案 经审核，监事会认为：公司调增与中车集团等企业 2022 年度日常关联交易预计额度，是公司正常生产经营的需要，符合市场经济原则和国家有关规定，体现了诚信、公平、公正的原则；董事会对以上关联交易表决时，关联董事已回避表决，符合有关法律法规的要求；该事项有利于规范公司与各关联方的关联交易，有利于提高公司的规范运作水平；本事项不存在损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2022 年第三次股东大会审议。 特此公告。 株洲时代新材料科技股份有限公司监事会
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