(资料图片仅供参考)
证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2022-034证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)于 2022年 12 月 16 日以通讯方式召开了第十届董事会第九次会议。会议通知于 2022 年参加了本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议经通讯方式表决，形成决议如下： 一、会议审议并通过了《关于修订<湖南天雁机械股份有限公司董事会授权管理办法>的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南天雁机械股份有限公司董事会授权管理办法（2022 年 12 月修订）》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、会议审议并通过了《关于修订<湖南天雁机械股份有限公司总经理工作规则>的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南天雁机械股份有限公司总经理工作规则（2022 年 12 月修订）》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、会议审议并通过了《关于修订<推行经理层成员任期制和契约化管理工作方案>的议案》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 四、会议审议并通过了《关于制定<湖南天雁机械股份有限公司经理层成员薪酬管理办法>的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南天雁机械股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 五、会议审议并通过了《关于制定<湖南天雁机械股份有限公司经理层成员绩效管理办法>的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南天雁机械股份有限公司经理层成员绩效管理办法》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 六、会议审议并通过了《关于制定<湖南天雁机械股份有限公司内部审计工作管理办法>的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南天雁机械股份有限公司内部审计工作管理办法》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 七、会议审议并通过了《关于制定<湖南天雁机械股份有限公司全面风险管理办法>的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南天雁机械股份有限公司全面风险管理办法》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 八、会议审议并通过了《关于制定<湖南天雁机械股份有限公司对外捐赠管理办法>的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南天雁机械股份有限公司对外捐赠管理办法》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 九、会议审议并通过了《关于修订<湖南天雁机械股份有限公司对外担保管理办法>的议案》。同意将该项议案提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南天雁机械股份有限公司对外担保管理办法(2022 年 12 月修订)》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 十、会议审议并通过了《关于制定<湖南天雁机械股份有限公司负债管理制度>的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南天雁机械股份有限公司负债管理制度》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 十一、会议审议并通过了《关于制定<湖南天雁机械股份有限公司战略规划管理办法>的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南天雁机械股份有限公司战略规划管理办法》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 湖南天雁机械股份有限公司董事会
查看原文公告
